Саратовское время
22:29
Суббота, 5 Октября
Курсы валют
сегоднязавтра
104.87 104.74
95.03 94.87
Котировки
РТС 931.29 3.07
ММВБ 2804.62 4.66

В Саратовской области завершено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

14:1011.11.2021 16+ 1599 18+
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия в период с января 2016 года по февраль 2020 года четверо жителей Саратова, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя оформленные на подставных лиц компании, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств. В нарушение Федеральных нормативно-правовых актов участники группы осуществляли открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, снятие со счетов и инкассацию наличных денежных средств, осуществляя, таким образом, незаконную банковскую деятельность. За свои услуги фигуранты удерживали в качестве вознаграждения не менее 7 % от поступивших на расчетные счета денежных средств, в общей сложности им удалось получить около восьми миллионов рублей. Уголовное дело после утверждения надзирающим прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
Рекламный баннер 990x90px banstati

Добавить комментарий

× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.